Diego Apalategui

About Diego Apalategui

Español y Patriota, con más de 20 años de experiencia laboral en instituciones financieras globales con sede en: Islas del Canal de la mancha, Uruguay, Suiza y Londres. Mi trayectoria incluye Direccion Ejecutiva en antiblanqueo de capitales, Know Your Customer y diligencias debidas, antiterrorismo financiero, sanciones economicas internacionales, evaluacion de riesgo pais y prevención del crimen financiero. Money Laundering Reporting Officer registrado ante la Policia Federal Suiza (Fedpol).

Experto titulado en Gestion de activos financieros (IEF) , banca privada (BBVA) y Anti Money Laundering & Counter Terrorism Finance (ICA) Compliance (ICA)

Formado en Investigacion sobre financiación de grupos terroristas (Mossad & Israel Law Center) Legislacion societaria offshore (Mossack & Fonseca) International Trust Management (STEP)